Вердикт был объявлен 20 ноября 2008 гoда. Наибольший штраф, кот-ый имел возможность быть наложен на E-Gold Ltd. и Gold & Silver Reserve - 3,7 млн. дoллaров. Но, признавая что прецедент, собственно что у фирмы, абсолютно понятно, этих средств нет, был присужден штраф в объеме 300 тыс. дoллaров, с условием, собственно что пeрвые 10 000 дoллaров станут выплачены в пeрвый же первый день недели в последствии оглашения приговора, а остаток штрафа несомненно будет выплачиваться каждый месяц до мая 2009 г.

Дуглас Джексон имел возможность присесть в кутузку на срок до 20 лет и также к тому же быть оштрафован в объеме $500 тыс. за роль в операциях по отмыванию средств, а еще еще плюс 5 лет кутузки и штраф в объеме 25 тыс. дoллaров за совершение валютных операций без присутствия нужной лицензии. Но был вынесен существенно больше плавные приговоро к нему лишь потому, собственно что, по версии его двоката Джексона, подсудимый к моменту вынесения приговора был весь в долгах как в шелках. Джексону присудили всего 300 часов социльных дел, штраф $200 и 3 гoда надзора, включая 6 мeсяцев бытового ареста под электрическим прогнозом.

Брату Дугласа Джексона - Рейду Джексону и директору E-Gold Барри Доуни присудили по 2500$ штрафа, по 3 гoда испытательного срока, по 300 часов социльных дел и по 100$ комиссионных сборов. Хотя обвинители умоляли для их по 5 лет лишения свободы и штрафы в объеме $25 тыс.

В дополнение к штрафам и тюремным срокам любой из отвeтчиков посулил, собственно что E-Gold и Gold & Silver Reserve воспримут все меры, дабы в полном размере выполнить все притязания федеральных законов по получению нужных лицензий на перевод средств и противодействию легализации прибылей, приобретенных криминальным методом. Главы E-gold дали согласие увеличить меры по идентификации посетителей, а при выявлении каждой недоверчивой работы юзеров платежной системы менеджмент фирм взял на себя обязательства без промедления информировать соотвeтствующие органы.

Сообразно федеральному закону, платежная система E-Gold обязана получить лицензию и пройти регистрацию как организация, предоставляющая предложения по переводу средств в штатах, где нужно присутствие такового семейства лицензии для ведения бизнеса. Фирма уже проделала 1-ые шаги по выполнению сего притязания. Гарантом законности работы платежной системы обязан выступить аудитор, которого E-Gold и Gold & Silver Reserve взяли на себя обязательства найти без помощи других. В виде аудитора в начале сентября 2008 года была определена фирма KPMG LLP.

В сегодняшнее время вебсайт e-gold сберегает собственную функциональность, хотя регистрация молодых аккаунтов пока что была отложена на неопределенный срок, а доступ к раньше не закрытым аккаунтам выполняется в последствии ввода индивидуального личного номера налогоплательщика (Tax ID).

В начале октября 2008 года была начата работа по улучшению системы идентификации юзеров - Customer Identification Program (CIP). Свежая система ничем не выделяется от общепризнанной системы верификации, например, очень смахивает на верификациюв бывшей Alertpay. Любой юзер платежной системы E-gold сейчас обязан предположить системе документ, подтверждающий его лицо (непременно с фоткой) и адресок проживания (к примеру, квитанции оплаты коммунальных предложений). Сканы документов нужно нагрузить на вебсайт системы E-gold, а до тех пор, пока же заказчик сего не устроит, у него неактивна вероятность перевода средств со счета. Т. о., в виде оригинальных составляющих идентификации юзера в системе e-gold сейчас выступают имя посетителя, его адресок, дата рождения и какой-нибудь муниципальный идентификационный номер (в Штатах это tax ID). Подлинность последнего, не лишним будет заметить, пока же никак не проверятся администрацией платежной системы.

Кроме того, спецы e-gold создали географический тест преступной активности юзеров и сделали вывод, собственно что посетители неких государств статистически приняли участие в незаконной работы, чем жители иных государтсв. В следствии было принято решение пока что ограничить подобный "географический" риск. Дорога чтобы достичь желаемого результата облюбовали грядущий: ввели лимитирования на объем валютных операций, какие разнятся для обитателей различных государств. Всего установлено 4 категории государств. Для обитателей стран высочайшей категории, этих как Соединенные штаты америки, Франция, Германия (всего в данном перечне 30 стран), разрешается проводить входящие и исходящие операции в объеме 3000 USD в мeсяц. Для ведущей массы иных стран данная сумма составляет1000 USD. Для юзеров из государств третьей категории оба лимита оформляют 0 USD, собственно что практически значит невозможность применения свого счета в системе E-gold. И, в последний раз, основные "везунчики" - это жители Северной Кореи, Кубы и Ирана: с ними E-gold трудиться пока же не намерена вообщем. Администрация E-gold заявляет, собственно что несомненно будет постараться очень сильно, дабы разрулить историю позитивно тем юзеров, какие сейчас не могут трудиться с системой, но когда это произойдет, почему-то. Не лишним будет заметить, как уже, наверное, ясно - Российская Федерация отнесена в третью категорию.

Платежная система e-gold начала собственную работу в 1996 г. Фирма была зарегистрирована в оффшорной зоне - на Бермудах, но все операции велись в Мельбурне, Австралия. С начала работы системы e-gold ее виток составил больше 90 млн. транзакций. Физиологический размер переведенного при помощи системы золотого эквивалента превысил 2,2 тонны. Платежная система e-gold имела больше 5 млн. пользовательских аккаунтов из 165 стран мира. Каждодневный виток в системе доходил до 5 млн. дoллaров.

Предпосылкой известности системы e-gold считалось, с одной стороны, то, собственно что она была симпатичной кандидатурой банковским счетам, на коих посетители лишь только теряли средства в следствии инфляции дoллaра. Платежная система E-gold трудилась при помощи золотых эквивалентов, а рыночная цена золота весь этот год лишь только возростала.

А если взглянуть под другим углом, платежная система E-gold стала очень симпатичной для адептов преступных сообществ. Оснований чтобы достичь желаемого результата было предостаточно. Обстоятельства работы системы e-gold выделяли вероятность открытия счета и проведения транзакции без ревизии инфы о юзерах. Персонал фирмы в мощь собственной некомпетентности не мог держать под контролем сотки тыщ аккаунтов юзеров. Ну и сама зодчество системы очевидно благоприятствовала криминальной работы: к примеру, в e-gold было вполне вероятно несложное движение средств меж счетами e-gold. Кроме того, в различие от иных платежных электрических систем, пользовательское договор e-gold очевидно не воспрещало использование системы в криминальных целях. Не странно, собственно что система e-gold энергично применялась в криминальной работы, даже для бизнеса, эксплуатацирующего ребят, бизнеса, связанного с экономическими пирамидами, аферой с кредитными картами и хищением индивидуальных данных.

Платежная система E-gold направила на себя внимание контролирующих органов еще в 2004 г. Ну а в конце июля 2008 г., под прессом властей Соединенные штаты америки, система e-gold, практически, прекратила работать в виде платежного инструмента. Регистрация молодых клиентских аккаунтов отложена на неопределенное время, мена e-gold на иные электрические денежных едениц запрещен. Хотя, вебсайт e-gold сберегает собственную функциональность, доступ к раньше не закрытым аккаунтам осуществляется в последствии ввода индивидуального личного номера налогоплательщика (Tax ID).

Федеральные обвинители завляли, собственно что менеджмент E-gold, несомненно, был в курсу, собственно что система могла помочь ведению преступного бизнеса. Тест 65 счетов с величайшими оборотами в система по состоянию на января 2008 гoда выявил, собственно что больше 70% из их применялись для подобный работы.

Поверенный окрестность Колумбия Джеффри А. Тэйлор (Jeffrey A. Taylor):

"Деяния E-Gold Ltd. и прочих отвeтчиков не соблюдали законы, созданные чтобы, для поддержания целостности нашей экономической системы. Они, на самом деле, сделали вспомогательные способности для совершения криминальной работы. Это судебное разбирательство надлежит продемонстрировать иным провайдерам предложений, собственно что они обязаны идти по стопам федеральным законам, по другому они кроме того станут привлечены к суду".